Beogradski Asgard jedna od kompanija osumnjičenih za prevare sa kritovalutama

Policija je uhapsila 14 osoba zbog postojanja sumnji da su vršili prevare i pranje novcam uz pomoć lažnog trgovanja kriptovalutama, saopštila je policija. Jedna od firmi u kojoj je došlo do hapšenja je i beogradska kompanija „Asgard“, koja je registrovana 2020. godine kao kol centar, saznaje Nova ekonomija od očevidaca.

Do hapšenja u prostorijama ove firme na Novom Beogradu došlo je u sredu, 11. januara.

Akcija je sprovedena u okviru zajedničkog istražnog tima Nemačke i Srbije. Sumnja se da su prevare vršene iz više zemalja, Kipra, Bugarske, Estonije i Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija je navela da su osumnjičeni „prevarama uz pomoć onlajn platformi i ulaganjem kriptovaluta, posredstvom tri firme iz Beograda“ pričinili štetu državlјanima Nemačke, Kanade, Švajcarske i Australije veću od dva miliona evra.

U Srbiji su uhapšeni N. T. (1980), G. R. (1973), P. B. (1983), M. P. (1992), A. Š. (1995), M. D. (1997), I. M. (1997), K. V. (1993), A. D. (1991), S. M. (1992), U. B. (1996), kao i M. C. (1987), D. F. (1993) i D. J. (1971).

Sumnja se i da su uhapšeni oštećenima lažno prikazivali da trguju kriptovalutama na pomenutim platformama i da su za to koristili savremene tehnologije, poput programa „Voice spin“.

Na taj način oni su, kako se sumnja, omogućili da se lažno predstave podaci na fiktivnim platformama kako bi korisnici bili dovedeni u zabludu da je reč o legalnoj trgovini, iako do trgovine nije ni dolazilo.

Oštećeni su ulagali kriptovalute na pomenute platforme, dok su uhapšeni, kako se sumnja, vršili transakcije tih kriptovaluta kako bi sakrili izvorno poreklo prevare.

Od osumnjičenih su privremeno oduzeta tri kripto novčanika, dva stana, tri automobila, informatička oprema, kao i 42.150 evra i 95.000 dinara.

Određeno im je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pare se zvanično više ne peru u građevini, bitcoin sad glavna briga

Europol: Saslušano više od 200 osoba u Srbiji

Europol je saopštio da je 11. januara uhapšeno 15 osoba, od kojih 14 u Srbiji i jedna u Nemačkoj.

Ispitana je 261 osoba od kojih neke čekaju krivično gonjenje. Od ovog broja, najviše je osoba iz Srbije (214), Bugarske (42), Nemačke (3) i Kipra (2).

Prretražene su 22 lokacije, 15 u Srbiji, pet u Bugarskoj i dve na Kipru, uključujući četiri kol centra i 11 lokacija u Srbiji, dve lokacije na Kipru i dve firme i tri lokacije u Bugarskoj.

Ukupne zaplene obuhvataju tri hardverska novčanika sa oko milion dolara u kriptovalutama i oko 50.000 evra u gotovini, tri vozila, elektronsku opremu i rezervne kopije podataka, kao i dokumentaciju.

PREMIUM: Traganje za najboljim rešenjem