Vesti iz zemlje

02.05.2019. 23:07

Business Intelligence Balkans

Autor: Aleksandra Đenadić, Prvo osnovno tužilaštvo

Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma primila 1.297 izveštaja

Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma primila je prošle godine 1.297 izveštaja koji obuhvataju 9.533 sumnjivih transakcija, navodi se u godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca.  

Reč je o sumnjivim izveštajima koje ovoj Grupi dostavljaju agenti za prenos novca (pošta, platne institucije i banke). Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma dostavlja izveštaje bezbednosnim službama.

Tokom 2018. godine, obveznici među kojima su društava za reviziju, faktoring društava i

preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, prijavili su 

27 sumnjivih izveštaja u kojima je direktno identifikovana sumnja u finansiranje terorizma. 

Od navedenih izveštaja 20 se vezuje za već otvorene predmete, dok su na osnovu 7 sumnjivih izveštaja otvoreni novi predmeti.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO SU SE PRALE PARE U SRBIJI U 2018?

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.