Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma primila je prošle godine 1.297 izveštaja koji obuhvataju 9.533 sumnjivih transakcija, navodi se u godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Reč je o sumnjivim izveštajima koje ovoj Grupi dostavljaju agenti za prenos novca (pošta, platne institucije i banke). Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma dostavlja izveštaje bezbednosnim službama.
Tokom 2018. godine, obveznici među kojima su društava za reviziju, faktoring društava i
preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, prijavili su
27 sumnjivih izveštaja u kojima je direktno identifikovana sumnja u finansiranje terorizma.
Od navedenih izveštaja 20 se vezuje za već otvorene predmete, dok su na osnovu 7 sumnjivih izveštaja otvoreni novi predmeti.
PROČITAJTE JOŠ: KAKO SU SE PRALE PARE U SRBIJI U 2018?