Ko ne popuni formular za sprečavanje pranja novca rizikuje blokadu

Ko ne popuni formular koje banke traže zbog sprečanjavanja pranja novca, rizikuje blokadu računa, kaže prof. dr Velimir Lukić.

„NBS je donela posebnu odluku o smernicama za analizu porekla novca i tako bankama uvela obavezu da promene svoje procedure u smislu da dobiju određene izjave od svojih klijenata“, rekao je o gostujući u Jutarnjem programu TV Prva.

Kako je naveo, cilj je da se jedan aspekt pranja novca dovede u red. Prema njegovim rečima, neke banke su već požurile i pozvale svoje klijente da potpišu izjave, a to je više od polovine banaka. 

U izjavi se traži da se odgovori na određena pitanja: 

„Tamo vas pitaju da li ste u poslednje četiri godine obavljali neku javnu funkciju, ili ste možda blizak saradnik nekog funkcionera. Na primer, ukoliko imate zajedničku kompaniju sa nekim od njih“, objašnjava Lukić. 

Lukić dodaje da izjava postaje dosije koji može kasnije da potražuje NBS ukoliko se sumnja da je izvršena sumnjiva transkacija. 

Kako je rekao, takvom se smatra neuobičajeno visoka svota gotovine na računu, na primer od 15.000 evra.