Šira kontrola pranja novca, uslov da bi državne hartije ušle u Euroclear

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (CRHOV) postaje novi obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, predviđeno je predloženom izmenom ovog propisa.

Uključivanje Centralnog registra u krug obeveznika trebalo bi da dodatno speči unošenje u finansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom i koja je namenjena pranju novca i finansiranju terorizma, navodi se u obrazloženju predloga izmena zakona.

Uključivanje Centralnog registra u krug obveznika bio je i uslov za uključivanje državnih hartija od vrednosti u sistem Euroclear. Euroclear je jedna od dve glavne klirinške kuće za hartije od vrednosti u evrozoni.

Sa procesom priključivanja Euroclear sistemu se kasni, s obzirom na to da je ministar finansija Siniša Mali najavljivao da će Centralni registar postati učesnik Euroclear-a tokom leta, a da će prva aukcija državnih hartija od vrednosti biti realizovana u januaru 2023. godine.

Podsetimo, Mali je u januaru 2022. godine sa direktorkom CRHOV Anom Jovanović i direktorima Euroclear Sudip Čateži i Stefan Bernard potpisali dokument kojim se definišu uslovi saradnje u cilju uključivanja državnih hartija Srbija u sistem Euroclear.

Tada je navedeno da je pristupanje ovom sistemu od velikog značaja za Srbiju kako bi se proširila baza investitroa i kako bi se državne hartije nudile i najvećim svetskim institucionalnim fondovima.

Mali je tada rekao da će povezivanje sa Euroclear olakšati ulaganje novih investitora u državne hartije od vrednosti emitovane u domaćoj valuti, što će dovesti i do smanjenja troškova finansiranja.

CRHOV će biti u obavezi da radi na sprečavanju i otkrivanju pravnje novca i finansiranje terorizma. Ove radnje obuhvataju poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja, kao i dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi za sprečavanje pranja novca kada se sumnja na pranje novca, navodi se u obrazloženju predloga zakona.

Takođe, CRHOV će morati da odredi lice zaduženo za izvršavanje obaveza iz ovog zakona i da sprovodi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.

Obaveza će se odnositi i na obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza Zakona, izradu spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.