Udovički: Politička elita krivi proteste za probleme koje nije u stanju da reši
Autorski tekst direktorke i predsednica Upravog odbora CEVES-a Kori Udovički
Srbija napredovala u borbi protiv pranja novca
Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i unapredila usaglašenost sa standardima FATF-a, navodi se u izveštaju Moneyval (Manival), koji je telo Saveta Evrope.Zbog pomaka, Srbija je unapredila ...
Foto: Flickr - Images MoneySrbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i unapredila usaglašenost sa standardima FATF-a, navodi se u izveštaju Moneyval (Manival), koji je telo Saveta Evrope.
Zbog pomaka, Srbija je unapredila svoju poziciju sa „delimično usklađene“ na „u velikoj meri usaglašene“ u četiri oblasti koje se odnose na nefinansijska preduzeća i međunarodnu saradnju.
FATF kritikuje Srbiju zbog progona medija i civilnog sektoraMeđutim, pozicija Srbije je pala u oblasti novih tehnologija, u okviru koji su uvedeni novi međunarodni zahtevi za virtuelnu imovinu.
Manival je ispitao niz zakonodavnih, regulatornih i institucionalnih mera koja je Srbija uvela u ovim oblastima, ali, zbog proceduralnih ograničenja, nije procenjeno koliko se one efektivno sprovode u praksi, navodi se u saopštenju.
Među pozitivnim pomacima ističe se proširenje opsega subjekata koji su obavezni da sprovode analizu poslovanja, što se pre svega odnosi na advokate i notare.
Takođe, uvedeno je i obavezna provera identiteta prilikom ulaska u kazino, kao i pribavljanje pismene izjave da klijenti učestvuju u svoje ime.
Manji nedostaci, kako ističe Manival, odnose se na definiciju stvarnih vlasnika, kao i neusklađene propise po kojima advokati i notari vode poslovne knjige.
Rojters: Srbija zloupotrebljava standarde FATF da bi kontrolisala kritičare vlastiSrbija je u februaru 2018. godine stavljena na listu zemalja koje kontroliše Međudržavno telo za borbu protiv pranja novca (FATF).
FATF je u junu 2021. prestao sa monitoringom Srbije nakon što su „adresisani tehnički nedostaci“ koji su bili ranije prepoznati. Od tada Srbija zajedno sa Manivalom radi na unapređivanju kontrole pranja novca i finasiranja terorizma.
Pod opravdanjem usklađivanjem sa standardima FATF Srbija je 2020. godine napravila spisak medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana i od banaka zatražila uvid u sve njihove transakcije.
Manival je ocenio da Uprava za sprečavanja pranja novca nema ovlašćenja da traži podatke od banaka ukoliko nema osnovane sumnje na pranje novca.
Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs
