Tri kontole Uprave za sprečavanje pranja novca u 2018.

U 2018. godini Uprava za sprečavanje pranja novca vršila je tri neposredne kontrole nad obveznicima, navodi se u Godišnjem izveštaju o radu Uprave. 

Jedna neposredna kontrola obavljena je nad društvom za reviziju, jedna nad preduzetnikom koji se bavi pružanjem računovodstvenih usluga, a jedna nad pravnim licem koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga. 

U svim neposrednim kontrolama, koje su obavljene u 2018. godini, utvrđene su nepravilnosti.

Ukupan broj privrednih prestupa i prekršaja utvrđenih u neposrednim kontrolama, koje su izvršene u 2018. godini, je 19.

Na primer, prilikom neposrednog nadzora prvog kontrolisanog subjekta – društva za reviziju, inspektori su utvrdili da kontrolisani subjekt nije utvrdio postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaći funkcioner. 

PROČITAJTE JOŠ: KAKO SE PERU PARE U SRBIJI?