U EU će ubuduće biti zabranjena plaćanja u gotovini koja su veća od 10.000 evra. Kao se navodi cilj te odluke, čiji se poseban deo odnosi i na trgovce luksuznom robom, je da se suzbije pranje novca.
Za gotovinska plaćanja postavljena je maksimalna granica na nivou EU od 10.000 evra, što će kriminalcima otežati pranje prljavog novca. Države članice će imati fleksibilnost da nametnu donju maksimalnu granicu ako to žele, stoji u saopštenju o najnovijoj odluci Evropskog parlamenta i Evropskog saveta.
Pored toga, prema privremenom sporazumu, obveznici će morati da identifikuju i verifikuju identitet lica koje obavlja povremenu transakciju u gotovini između 3.000 i 10.000 evra.
EU je usvojila više mera protiv pranja novca, prema kojima će finansijske institucije, banke, agencije za nekretnine, usluge upravljanja imovinom, kazina, trgovci igrati centralnu ulogu u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma jer imaju „privilegovan položaj za otkrivanje sumnjivih aktivnosti“.
Nova pravila će pokrivati i većinu sektora kriptovaluta.
Svi pružaoce usluga kripto-aktive moraće da sprovode strožiju kontrolu svojih klijenata. To znači da će morati da provere činjenice i informacije o svojim klijentima, kao i da prijave sumnjive aktivnosti.
Prema sporazumu, pružaoci usluga na tržištu kriptovaluta CASP-ovi (crypto-asset service providers, pravno lice ili drugo preduzeće čije je zanimanje ili posao pružanje jedne ili više usluga kripto-aktive klijentima na profesionalnoj osnovi) moraće da primenjuju mere provere klijenata kada obavljaju transakcije u iznosu od 1.000 evra ili više.
Drugi sektori na koje se odnosi dužna pažnja kupaca i obaveze izveštavanja biće trgovci luksuznom robom kao što su plemeniti metali, drago kamenje, juveliri, časovničari i zlatari. Trgovci luksuznih automobila, aviona i jahti, kao i kulturnih dobara (poput umetničkih dela) takođe će postati obveznici provere.
Privremeni sporazum prepoznaje i fudbalski sektor gde he visok rizik za pranje novca i proširuje listu obveznika na profesionalne fudbalske klubove i agente.
Ipak, države članice će imati fleksibilnost da uklone sa liste sve one subjekte koji ne spadaju u grupu visokog rizika od pranja novca.
Privremeni EU sporazum za borbu protiv pranja novca čine i pravila o stvarnom vlasništvu, koje se odnosi na lica koja stvarno kontrolišu ili uživaju prednosti vlasništva nad pravnim licem (kao što je kompanija, fondacija), iako je vlasništvo ili imovina upisnao na neko drugo ime.
Sporazum pojašnjava i da je stvarno vlasništvo zasnovano na dve komponente – vlasništvu i kontroli.
Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs
Evropska unija (EU) je danas prvi put Ukrajini za naoružanje i obnovu uputila novac koji je plod ruskog državnog kapitala zamrznutog u zemljama Unije."Danas smo transferisali 1,5 milijardi evra koji su d...
Portugal, nekada omiljena destinacija za digitalne nomade, sada menja svoj pristup prema ovim radnicima, zbog pritiska lokalnog stanovništva, prenosi PoslovniPlus.Digitalni nomadi, koji uživaju u fleksib...
Investitori u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa značajnim izazovima, uključujući endemsku korupciju, složene zakonske okvire i strukture vlasti, netransparentne poslovne procedure, nedovoljnu zaštitu imovi...
Evropska unija je spremna da uvede privremene carine na kineski biodizel, nakon što je otkrila da se prodaje na tržištima EU po nepravedno niskim cenama, prenosi Rojters.Evropska komisija, koja nadgleda ...
PREMIUM sadržaji na platformi NovaEkonomija.rs Inforamcije koje imaju dodatnu vrednost
POGLEDAJ SVE
