Manival, komitet eksperata Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca, u Narodnoj banci Srbije sprovodi šesti krug procene sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma kojim raspolaže Srbija, s...
Srbija je unapredila mere u vezi sa virtuelnom imovinom i pružaocima usluga virtuelne imovine, ocenilo telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca MONEYVAL u saopštenju. Od 40 preporuka, Srbija je trenut...
-615x345.jpg.webp)
Banke i druge finansijske institucije koje obavljaju transakcije za osobe ili privredne subjekte pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država izlažu se velikom riziku da se i same nađu u istoj situaciji, rekl...
Srbija se suočava sa značajnim rizicima od ilegalnih finansijskih aktivnosti koje proizilaze iz organizovanog kriminala, korupcije ili utaje poreza. Organizovane kriminalne grupe u njoj se aktivno bave šverc...
U EU će ubuduće biti zabranjena plaćanja u gotovini koja su veća od 10.000 evra. Kao se navodi cilj te odluke, čiji se poseban deo odnosi i na trgovce luksuznom robom, je da se suzbije pranje novca.Za go...
Odluka da li će Crna Gora završiti na “sivoj listi” Finansijske akcione radne grupe (FATF) zbog pranja novca biće doneta polovinom decembra u Strazburu, a ako se to desi, imaće dalekosežne posledice, posebno...
Sumnjive transakcije koje bi mogle da budu pranje novca uočene su prošle godine prilikom otkupa sekundarnih sirovina, izvlačenja novca sa kompanijskih računa u vidu pozajmica, kao i prilikom reeksporta, navo...
Ministarstvo finansija i Uprava za sprečavanje pranja novca doneli su Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti u privredi, koje služe da pomognu privrednicima da na vreme otkriju, spreče i prijave su...
Neophodno je da na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma međusobno sarađuju privatni, civilni i državni sektor. Ključno je i da edukovani budu oni koji neposredno rade sa klijentima kao što su ša...
Podneta je krivična prijava protiv osnivača i direktora firme iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreske utaje i poreske prevare, u iznosu više od 191 milion dinara, kao...
Vlasnici i zaposleni u zalagaonicama "Cash help" i "Cash help plus" uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.Uhapšena su dva faktič...
PREMIUM sadržaji na platformi NovaEkonomija.rs Inforamcije koje imaju dodatnu vrednost
POGLEDAJ SVE
