Biće mnogo posla za „dan posle“
Prema pravnosnažnim presudama zbog pranja novca donete su osuđujuće presude protiv 132 osobe, dok je osam oslobođeno. Vrednost imovine uključene u pranje novca u pravosnažnim osuđujućim presudama je blizu 17...
Tag: #fatf
Evropska unija Emirate više ne smatra visokorizičnom za pranje novca
Evropska unija je objavila da će ukloniti Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) sa liste zemalja koje smatra „visokorizičnim“ za pranje novca, ali je na nju dodala Kneževinu Monako i devet drugih jurisdikcija, pr...
Crna Gora neće biti na „sivoj listi“ FATF-a
Crna Gora se neće naći na "sivoj listi" Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), poručeno je na današnjoj sednici Komiteta Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca (Manival), koja se održava u Strazburu. ...
Crna Gora može da završi na „crnoj listi“ zbog pranja novca
Odluka da li će Crna Gora završiti na “sivoj listi” Finansijske akcione radne grupe (FATF) zbog pranja novca biće doneta polovinom decembra u Strazburu, a ako se to desi, imaće dalekosežne posledice, posebno...