Evropska unija Emirate više ne smatra visokorizičnom za pranje novca

Evropska unija je objavila da će ukloniti Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) sa liste zemalja koje smatra „visokorizičnim“ za pranje novca, ali je na nju dodala Kneževinu Monako i devet drugih jurisdikcija, prenosi Le Monde.

Evropska komisija je saopštila da je na listu zemalja koje podležu dodatnom praćenju kontrole pranja novca dodala Alžir, Angolu, Obalu Slonovače, Keniju, Laos, Liban, Namibiju, Nepal i Venecuelu, zajedno sa Monakom.

Pored UAE, uklonila je Barbados, Gibraltar, Jamajku, Panamu, Filipine, Senegal i Ugandu.

Ovi potezi dolaze nakon što je organ za borbu protiv pranja novca u februaru saopštio da je uklonio Filipine sa liste zemalja koje se suočavaju sa povećanim praćenjem, dok je dodao Laos i Nepal.

Radna grupa za finansijske akcije (FATF), organizacija sa sedištem u Parizu koja preispituje napore više od 200 zemalja i jurisdikcija u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sastavlja „sivu listu“ zemalja koje su predmet povećanog praćenja finansijskih transakcija.

Monako je na toj listi FATF-a od sredine 2024. godine, zajedno sa državama članicama EU – Bugarskom i Hrvatskom.

„Komisija je sada predstavila ažuriranje liste EU koje potvrđuje našu snažnu posvećenost usklađivanju sa međunarodnim standardima, posebno onima koje je postavio FATF“, rekla je komesarka EU za finansijske usluge Marija Luis Albukerke.

Listu EU će sada pažljivo ispitati Evropski parlament i države članice i stupiće na snagu u roku od mesec dana ako ne bude prigovora, saopštila je komisija.

U saopštenju, vlada Monaka je navela da je „primila k znanju ovo očekivano ažuriranje, koje bi dovelo do stavljanja Monaka na listu EU, osim ako Evropski parlament ili Savet EU ne odluče drugačije“.

Takođe je naglasila svoju posvećenost preduzimanju neophodnih koraka kako bi bila uklonjena sa sive liste FATF-a „u kratkom roku“.

Srbija u značajnom riziku od ilegalnih finansijskih aktivnosti