Pronevera 200 milijardi evra u Danskoj je najveće pranje novca u Evropi ikada

Direktor najveće danske banke Danske Bank Tomas Borgen uspeo je u prilično ambicioznoj nameri – da proneveri 200 milijardi evra. Jer, istraga je prekjuče utvrdila da je kroz malu estonsku filijalu te danske banke prošlo plaćanja u vrednosti oko 200 milijardi evra od kojih je popriličan broj označen sumnjivim. Borgen nije lično preuzeo krivicu nego je podneo ostavku utemeljenu na „zapovedne odgovornosti“.

„Iako sam lično oslobođen s pravnog stanovišta, ipak nosim glavnu odgovornost. Nema nikakve sumnje da smo kao preduzeće bili neuspešni u ovoj situaciji i nismo opravdali očekivanja,“ rekao je Borgen.

Verovatna prevara otkrivena je u opštem pooštravanju kontrole finansijskog poslovanja zbog povećanja broja finansijskog kriminala nakon što je serija skandala oko pranja novca privukla pažnju američkih vlasti.

I ovaj puta to će biti tako, sasvim je sigurno, jer ako se sve pokaže tačnim, onda će se raditi o najvećem pranju novca u evropskoj istoriji. A Danske Bank posluje širom sveta. I s tim u vezi je bitno pomenuti da se Estonija graniči s Rusijom koja je, kako znamo, pod sankcijama. Banka je pod kritikom i zbog manjka transparentnosti jer zasad ne otkriva koliko je zapravo novca oprano te ko je zapravo odgovoran za takve propuste.

„Razočaravajuće je da su se transakcije godinama događale. Vrlo je verovatno da se u većini slučajeva radi o pranju novca, a to je naprosto znatno ispod standarda Danske Banka,“rekao je danski ministar privrede Rasmus Jarlov.

U estonskoj filijali registrovano je oko deset hiljada korisnika iz 90 različitih zemalja uključujući Rusiju, Veliku Britaniju, Britanska Devičanska ostrva i Finske kao zemlje iz kojih dolazi najviše klijenata, a trećina je postala korisnik još 2007. Zasad je pregledano 6200 korisnika te je zaključeno kako je ozbiljna količina transakcija sumnjiva. Preduzeti su i neki koraci koji uključuju upozorenja, otkaze, gubitak bonusa te prijavljivanje vlastima protiv sadašnjih i bivših dužnika banke.